Według ministra finansów Christiana Lindnera planowana nowa federalna agencja przeciwdziałająca praniu pieniędzy powinna jak najszybciej rozpocząć pracę. „Chcemy działać bardzo szybko i w trakcie tej kadencji będą rezultaty” – powiedział w środę w Berlinie polityk FDP. „Więc bierzemy to w szybkim tempie”.
Nowy organ, który ma otrzymać uprawnienia do prowadzenia dochodzeń
Nowy organ federalny powinien łączyć rozdrobnione kompetencje i, według Lindnera, obejmować kilka filarów. Nowemu Federalnemu Urzędowi Finansowej Policji Kryminalnej ma zostać przyznane prawdziwe uprawnienia dochodzeniowe. Odpowiedzialność za egzekwowanie sankcji powinna być złożona w jednym miejscu. Poprzednia jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy FIU ma określić jako kolejny filar, które raporty o podejrzanej działalności są przedmiotem dochodzenia. Według Lindnera na poziomie federalnym powinien istnieć także centralny urząd nadzoru sektora niefinansowego, który koordynowałby zadania krajów związkowych. Chodzi o branżę hazardową lub nieruchomości, w której szczególnie duża ilość czarnych pieniędzy jest przemycana z powrotem do normalnego cyklu gospodarczego.
„W Niemczech bardzo dbamy o małe ryby w przestępstwach finansowych. Ale duże ryby odpływają od nas”, powiedział Lindner. Dlatego chce się zwrócić się do sponsorów w przyszłości. Aby to zrobić, podążaj ścieżką pieniędzy. „Naszym celem jest skuteczniejsza walka z przestępczością finansową, skuteczniejsze egzekwowanie sankcji i silniejsze prawodawstwo chroniące uczciwych podatników i uczciwych przedsiębiorców przed tymi, którzy nie przestrzegają zasad”.
Krytyka płynie z Bawarii
Podstawowa pochwała dla propozycji wyszła od Niemieckiej Unii Celno-Finansowej. Cieszy nas podejście polegające na łączeniu kompetencji, powiedział. Ponadto należy odwrócić ciężar dowodu w przypadku prania pieniędzy. „Oskarżony obywatel musi sam udowodnić, że nie jest zamieszany w nielegalne transakcje.
Związek policyjny był również ogólnie pozytywny. Wiceprzewodniczący Frank Buckenhofer podniósł jednak kwestię, czy należy rzeczywiście połączyć Celny Urząd Kryminalny z nowym organem, czy też należy stworzyć „nową, dodatkową równoległą strukturę z jeszcze większą liczbą organów” w Federalnym Ministerstwo Finansów.
Minister finansów Nadrenii Północnej-Westfalii Marcus Optendrenk ; CDU) wezwał do przejrzystego zaangażowania wszystkich właściwych organów. Ważne jest, aby nie miało to wpływu na obowiązki administracji podatkowej krajów związkowych. Krytyka pochodziła z Bawarii: rząd federalny ma już duże władze, które mogłyby poświęcić się temu tematowi, powiedział „Handelsblatt” minister finansów Albert Füracker (CSU). Rozwiązaniem nie jest dodatkowy „autorytet mamuta”.
Lider grupy parlamentarnej Zielonych Andreas Audretsch uważa, że słuszne jest „skoncentrowanie się na wielkiej rybie, skupienie się na złożonych przepływach pieniężnych i nadanie niemieckiej mozaikowej struktury”. Ale sugestia Lindnera nie wystarczy. „W tym samym czasie musimy uruchomić inne projekty w ramach umowy koalicyjnej” – powiedział Audretsch. Dotyczy to m.in. zakazu kupowania nieruchomości za gotówkę oraz reformy rejestru transparentności w celu położenia kresu ukrywaniu prawdziwych właścicieli nieruchomości.
