Za pranie pieniędzy grzywny sądowe dla Credit Suisse
28 czerwca 2022
Duży szwajcarski bank Credit Suisse został skazany na karę grzywny w wysokości 2 mln franków (prawie 2 mln euro) w związku z procesem prania pieniędzy przeciwko bułgarskiej mafii. Szwajcarski Federalny Sąd Karny w Bellinzonie również nakazał w poniedziałek…
Kolejne firmy objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
27 kwietnia 2021
Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie wkrótce nowym obowiązkiem biur rachunkowych. Eksperci przewidują, że będzie to duże wyzwanie, szczególnie dla mniejszych firm, które mogą nie poradzić sobie ze spełnieniem rygorystycznych…
Gaia-X powalczy z praniem brudnych pieniędzy
25 stycznia 2021
W imieniu Federalnego Ministra Gospodarki Petera Altmaiera (CDU) to nic innego jak „zdjęcie księżyca w technologii cyfrowej”. Dzięki inicjatywie Gaia-X w chmurze Unia Europejska chce zmniejszyć zależność Europy od Amazon, Microsoft i Google. A Hesja powinna…
W resorcie finansów trwają prace nad Systemem Informacji Finansowej, który pozwoli odpowiednim służbom i instytucjom szybko ustalić, w jakich bankach Polacy mają konta oraz czy korzystają ze skrytek bankowych lub kont maklerskich. Zgodnie z unijnymi przepisami ma…
Nowy szef UBS, Ralph Hamers (54), odpowie za swoją przeszłość w ING. Jak ogłosił w środę wielki bank, holenderski wymiar sprawiedliwości ponownie otwiera sprawę dotyczącą prania pieniędzy, która miała miejsce w 2018 roku, kiedy był szefem ING. Holenderski…
Panama papers - Otwarta została puszka pandory z przekrętami podatkowymi wielkich tego świata
4 kwietnia 2016
W dokumentach “Panama Papers” pojawiły się, zgodnie z “Süddeutsche Zeitung”, nazwiska miliarderów, polityków, sportowców, handlarzy bronią, szpiegów i oszustów. W dokumentach wymienione zostało nazwisko prezydenta Rosji Władimira…
Biliony dolarów wyciekają z USA za granicę
11 marca 2015
Powraca jak bumerang temat podwójnej moralności wielkiego biznesu amerykańskiego, który trzyma swoje pieniądze w bankach zagranicznych. Bloomberg zaglądając do kieszeni potentatów amerykański obliczył, że jest to astronomiczna suma 2.1 bilionów…
