Nalot na Deutsche Bank : Z powodu podejrzenia prania pieniędzy, wymiar sprawiedliwości przeszukał budynki największego niemieckiego banku we Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Jak poinformowała prokuratura we Frankfurcie, oskarżeni zostali nieznani dyrektorzy i pracownicy. Deutsche Bank potwierdził przeszukania i podkreślił, że „w pełni” współpracuje z prokuraturą. Kurs akcji banku na giełdzie chwilowo spadł o około 3 procent.
Prezentacja wyników finansowych spółki notowanej na DAX w ten czwartek jest zatem przyćmiona trudną sytuacją: podczas gdy analitycy spodziewają się, że bank znacząco zwiększy zyski do prawie 6 miliardów euro w 2025 roku, prezes Christian Sewing (55) stoi teraz przed krytycznymi pytaniami dotyczącymi tego nalotu. Sewing kieruje bankiem od kwietnia 2018 roku; wcześniej, od 2015 roku, był członkiem zarządu.
Jak twierdzą śledczy, Deutsche Bank utrzymywał w przeszłości relacje biznesowe z zagranicznymi firmami podejrzewanymi o wykorzystywanie ich do prania pieniędzy. Obecnie nie można udzielić informacji na temat historii tych relacji biznesowych, transakcji realizowanych za pośrednictwem Deutsche Bank, ich zakresu ani samych firm.
Prokuratura Generalna ds. Przestępstw Gospodarczych we Frankfurcie nad Menem prowadzi śledztwo wspólnie z Federalnym Urzędem Kryminalnym (BKA). Według śledczych, przeszukania miały na celu zabezpieczenie dodatkowych dowodów. Według informacji uzyskanych przez SPIEGEL, który wcześniej informował o tej sprawie, około 30 śledczych w ubraniach cywilnych weszło do siedziby banku w centrum Frankfurtu krótko po godzinie 10:00.
Najwyraźniej ma to związek z Abramowiczem
Według informacji mm, omawiane transakcje miały miejsce w latach 2013–2018 i dotyczą firm powiązanych z Romanem Abramowiczem (59). „Süddeutsche Zeitung” jako pierwszy poinformował o powiązaniach z rosyjskim oligarchą, który znajduje się na liście sankcji UE od 2022 roku. Deutsche Bank odmówił komentarza w tej sprawie.
„Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku prowadzona jest obecnie operacja prowadzona przez prokuraturę we Frankfurcie. Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o zrozumienie, że nie możemy udzielić dalszych komentarzy” – oświadczyła instytucja.
Adwokat Abramowicza oświadczył: „Nasz klient nie ma wiedzy o żadnych dochodzeniach prowadzonych przez niemieckie władze w tej sprawie”. Abramowicz „zawsze działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego”. Wszelkie twierdzenia przeciwne są „fałszywe i zniesławiające”.
Już wcześniej miałem problemy z przełożonymi
Oskarżenia o niedostateczne wnikliwe badanie prania pieniędzy i zbyt późne zgłaszanie podejrzanych działań wielokrotnie przysparzały Deutsche Bankowi kłopotów. Na przykład pod koniec kwietnia 2022 roku śledczy z prokuratury, Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej (BKA) i Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) przeszukali siedzibę banku we Frankfurcie.
Pracownicy banku są prawnie zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzeń, że klienci próbują prać pieniądze pochodzące z działalności przestępczej lub że transakcje są związane z finansowaniem terroryzmu. Takie zgłoszenia o podejrzanych działaniach często dotyczą bankowości korespondencyjnej. Deutsche Bank, dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, wspiera inne instytucje finansowe w przetwarzaniu płatności w tym obszarze.
