Bank of America został ukarany grzywną w wysokości 1,2 miliarda dolarów w USA za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i inne naruszenia. Departament Skarbu poinformował, że jest to trzecia co do wysokości grzywna, jaką kiedykolwiek nałożył.
Główny bank nie zgłosił podejrzanych działań o łącznej wartości ponad pięciu miliardów dolarów. Obejmowały one działania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, czytamy w oświadczeniu.
Drugi co do wielkości bank w USA po JPMorgan Chase priorytetowo traktował własne zyski, tworząc programy zgodności. „Kiedy bank tej wielkości nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne mury” – wyjaśnił sekretarz skarbu Scott Bessent.
Ministerstwo poinformowało, że grzywna obejmuje kwotę 11,6 miliona dolarów, która ma być zapłacona w ramach ugody za naruszenie sankcji wobec m.in. Iranu i Rosji. Zgodnie z dokumentem sądowym, bank zezwoli zewnętrznym audytorom na analizę podejrzanych transakcji.
W oświadczeniu dla Bloomberga bank podkreślił, że zainwestował już miliardy dolarów w technologię zwalczania przestępczości finansowej. Pracuje nad rozwiązaniem problemów zidentyfikowanych przez organy regulacyjne.
