Minister Finansów, szukając środków na realizację programu socjalnego 500+, wskazywał jako źródło dochodów załatanie luki VATowskiej, szacowanej nawet na 40 mld złotych rocznie. Ostatnie działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie z pewnością pomogły Ministrowi w osiągnięciu tego celu.
Podejrzliwość urzędników z Olsztyna wzbudziła wielka liczba transakcji przeprowadzonych na identyczne kwoty, obejmująca sprzedaż tych samych towarów spożywczych. Karuzela składała się z dwóch spółek zarejestrowanych w Polsce oraz po jednej z Czech i Słowacji. W rekordowym dniu dokonały one 81 transakcji między sobą, każda na kwotę 720 tys. zł, co łącznie dało 58 mln zł przepływów finansowych. Transakcje nie miały pokrycia w faktycznych działaniach, towar krążył jedynie pomiędzy magazynem polskim i czeskim, a pieniądze krążyły w obiegu zamkniętym między czterema spółkami.
Jedna ze spółek polskich działała w łańcuchu jako “znikający podatnik” co oznacza, że spółka ta ogłasza upadłość w celu uniknięcia zapłaty zaległego podatku VAT. Druga z nich funkcjonowała jako “broker” – jej rolą było zgłoszenie się do Urzędu po zwrot podatku ze względu na sprzedaż towaru bez VAT do innego kraju Unii Europejskiej. W celu uwiarygodnienia swoich działań spółka wykazała dowody przelewów bankowych od podmiotu czeskiego oraz dokumenty potwierdzające dostawę towarów do Czech.
Urząd słusznie nie dał wiary przedstawionym dokumentom, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął straty aż 75 mln złotych. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia, a i tak może mówić o szczęściu. Według planów Ministerstwa Sprawiedliwości za wyłudzenia powyżej 5 mln złotych grozić będzie 25 lat więzienia.
