Osoby piorące pieniądze i grupy terrorystyczne działają obecnie niemal tak profesjonalnie, jak firmy finansowe, twierdzi szef niemieckiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy FIU. Próbuje ich zatrzymać. Osoby piorące pieniądze stają się coraz bardziej profesjonalne i wydają duże sumy pieniędzy, aby je wyprać. Do takich wniosków doszło Centralne Biuro Badań nad Transakcjami Finansowymi (FIU), prezentując raport roczny za 2023 rok.
Zawodowi pralnicy pieniędzy są coraz lepsi, stwierdził szef urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Daniel Thelesklaf: „Coraz bardziej profesjonalni, coraz większy podział pracy, coraz bardziej zróżnicowany”. Osoby piorące pieniądze są gotowe płacić wysokie ceny za „proces prania pieniędzy”. 20 do 30 procent to zwykła marża w przypadku dużej kwoty. Wartości te pokazują ogromne znaczenie, jakie pranie pieniędzy ma dla organizacji przestępczych.
Ponad 322 000 raportów o podejrzanej aktywności
FIU to organ z siedzibą w Kolonii , w którym analitycy danych, prawnicy i byli śledczy badają podejrzane przepływy pieniężne. Chcą uniemożliwić przestępcom pranie pieniędzy i finansowanie terrorystów.
W zeszłym roku FIU otrzymała ponad 322 000 raportów o podejrzanych działaniach. Organ dokonał ich oceny i przekazał 82 000 raportów z analiz do państwowych organów dochodzeniowo-śledczych i prokuratorów. Według niego w ciągu ostatniego roku liczba tych raportów wzrosła ponad dwukrotnie. Władze przypisują ten wzrost faktowi, że osoby wymagane do zgłaszania coraz lepiej rozumieją, co dokładnie jest podejrzane i należy zgłosić. Dzięki temu zgłaszanych będzie mniej drobnych przypadków.
Hamas i Hezbollah w centrum uwagi
„Nasze raporty analityczne wskazujące na możliwe działania związane z praniem pieniędzy często stanowią dla prokuratorów punkt wyjścia do wszczęcia dochodzenia” – powiedział Thelesklaf. Codziennie wysyłanych jest około 400 raportów analitycznych. Według FIU najważniejszym nadrzędnym celem jest wykrycie wzorców i anomalii w przepływach płatniczych, a tym samym znalezienie dużych sieci służących do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Thelesklaf podkreślił , że w zeszłym roku działalność organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas i Hezbollah, zyskała jeszcze większy nacisk.
